Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Компания Гермес"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 192012, город Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом.2-Н, оф. 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806063515
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202022560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00403-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 г.; 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина,
д. 123, лит. КБ, пом. 2-Н, оф. 410;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2023 г.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 07 июня 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года.
2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Об обращении с заявлением о листинге акций ПАО «Компания Гермес».
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с требованиями ст. 52 Закона «Об акционерных обществах» можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу ПАО «Компания Гермес»: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, офис 410, тел./факс: (812) 455-33-00 (доб.21), по рабочим дням с 09.00 час. до 18.00 час., а также в филиалах АО «Новый регистратор». По тем же адресам акционеры могут получить бланки бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-00403-А, дата государственной регистрации выпуска – 13.02.2004.
2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров ПАО «Компания Гермес», дата принятия решения: 18 мая 2023 года, а также дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2023, № 2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ПАО «Компания Гермес» _______________ В.П. Артамонова
3.2. Дата: 18.05.2023